Start Empfohlen Citibank wurde fast von nigerianischem Betrug getäuscht

Citibank wurde fast von nigerianischem Betrug getäuscht

21
0


Die Schlagzeile von Minyanville.com drückt es wahrscheinlich am deutlichsten aus: Citibank ist offiziell dümmer als Ihr Spamfilter. Ein Nigerianer, Paul Gabriel Amos, wurde in New York angeklagt, einen Betrugsversuch unternommen zu haben, der über 27 Millionen Dollar aus den Kassen der Citibank auf zwei Dutzend Empfängerkonten auf der ganzen Welt gezogen hätte.

Die Citibank, die im vergangenen Jahr 45 Milliarden US-Dollar an Mitteln aus dem Troubled Assets Relief Program (TARP) von der US-Regierung erhalten hatte, bemerkte keine Unregelmäßigkeiten bei dem versuchten Abzug vom Konto der Nationalbank von Äthiopien (einer echten Bank). Stattdessen wurde der Betrug erst vereitelt, als einige der empfangenden Banken die Citibank warnten, dass sie die Transaktionen nicht verarbeiten könnten.

Amos (der auch die Pseudonyme „Amos Paul“ und „Paul Amos Gabrielle“ verwendet) und seine namenlosen Mitverschwörer werden beschuldigt, Unterschriften auf verschiedenen Dokumenten gefälscht zu haben, die die Citibank anweisen, Geld auf Konten auf der ganzen Welt zu überweisen und solche Anfragen per Fax anzunehmen . Diese Dokumente enthielten Kontaktinformationen, angeblich für Beamte der Nationalbank von Äthiopien, die aber tatsächlich jene Mitverschwörer erreichten, die die Überweisungen telefonisch „genehmigten“.

Der Betrug wurde in mehreren Phasen ab der zweiten Septemberhälfte 2008 durchgeführt; die tatsächlichen Überweisungen wurden zwischen dem 2. Oktober und dem 16. Oktober datiert. Die Überweisungen, von denen viele über JP Morgan Chase und die Bank of New York geleitet wurden, wiesen auf Empfängerkonten in Japan, Südkorea, Hongkong, Australien, China, Zypern, und die USA.

Amos, der im Januar bei einem Einreiseversuch aus Singapur (seinem derzeitigen Wohnsitzland) festgenommen wurde, hat sich der Anklage nicht schuldig bekannt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft.

In völlig unabhängigen Nachrichten, ein Anwalt aus Houston letzten Monat verklagt Citibank dafür, dass er ihn nicht davor bewahrt hat, $182.500 in einer weiteren Variante des 419-Betrugs zu verlieren. Der fragliche Verlust ist aufgetreten als die Firma von Richard T. Howell einem Scheckbetrug zum Opfer fiel, nachdem die Bank einen Scheck als „eingelöst“ gemeldet hatte, bevor sie feststellte, dass es sich tatsächlich um eine Fälschung handelte.



Vorheriger ArtikelBestätigt: Benutzer von Time Warner Cable von DDoS-Angriff betroffen
Nächster ArtikelCheck Point meldet sich mit 64-Bit-ZoneAlarm-Updates an

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein